韩国监管机构计划阻止不合格虚拟资产交易所进入韩元市场
金色财经报道,韩国金融服务委员会下属金融情报机构(FIU)公布 2024 年工作计划,计划阻止不合格的虚拟资产交易所进入韩元市场,并加强报告筛选和反洗钱(AML)检查。由于今年下半年将有大量虚拟资产交易所续订申报,FIU 将在上半年进行初步审查,综合考虑洗钱风险、市场运营能力、用户保护等方面,并在下半年进行彻底清理,驱逐不合格的虚拟资产业务经营者。 FIU 还通过在上半年修订《特定金融信息法》来加强业务报告要求,以阻止不合格的虚拟资产业务运营商进入市场,还计划将报告审查范围从经营者、高管扩大到主要股东,扩大法律范围,将有违法历史的人排除在审查要求之外,并增加债务违约等社会信用要求。
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