币圈大佬为什么又回国了？俄日韩、加拿大、新加坡、香港都在打击涉币犯罪「全球视野」

一、前言

虚拟货币犯罪并非仅在我国受到打击，任何一个国家基于社会、人民利益都会去打击违法犯罪活动。在处理虚拟货币问题上，不能简单地一概而论，认为只有我国严打、国外自由支持。实际上，无论是中国还是其他国家，都不存在绝对的立场。一刀切的看法只是对复杂问题的片面认知，有点像盲人摸象。因此，我们将深入了解各国在应对本国经典、重大虚拟货币犯罪案件上所采取的措施，以便大家更好地了解虚拟货币犯罪领域全球治理状况。

二、新加坡Torque交易所暴雷案

2020年9月，新加坡警方破获了一起涉及超过1000万新元（约合人民币5000万元）的虚拟货币投资诈骗案。该案涉及一个名为“Torque”的平台，该平台声称可以为投资者提供高额的每日回报，但实际上是一个庞氏骗局。警方逮捕了14名涉案人员，并冻结了约1600万新元（约合人民币8000万元）的资产。目前，该案仍在进一步调查中。

三、俄罗斯BBC洗钱案

2019年12月，俄罗斯联邦安全局（FSB）逮捕了两名涉嫌利用加密货币进行洗钱的犯罪嫌疑人。据称，这两名嫌疑人通过一个名为“BBC”的网站，为来自俄罗斯和其他国家的客户提供匿名的加密货币兑换服务，从而将非法所得转化为法定货币。据估计，他们通过这种方式洗掉了约15亿卢布（约合人民币1.5亿元）。两名嫌疑人被控非法银行业务和洗钱罪，面临最高10年的监禁。

四、欧盟2gether案

2020年7月，欧洲刑警组织（Europol）协助西班牙、英国和德国等国家的执法机构，捣毁了一个利用加密货币进行洗钱的犯罪网络。该网络由一个名为“2gether”的公司运营，该公司声称是一个合法的加密货币交易平台，但实际上是为毒品贩子和其他犯罪分子提供洗钱服务。警方逮捕了四名主要成员，并搜查了他们在西班牙和英国的住所，查获了大量的现金、加密货币和电子设备。

五、南非Bitcoin Wallet暴雷案

2019年11月，南非警方破获了一起涉及超过10亿兰特（约合人民币4.8亿元）的虚拟货币投资诈骗案。该案涉及一个名为“Bitcoin Wallet”的平台，该平台承诺可以为投资者提供每日100%的回报，但实际上是一个庞氏骗局。当投资者发现无法提取自己的资金时，他们向警方报案。警方逮捕了该平台的创始人斯皮·恩多达，并对其提起诈骗和洗钱等多项指控。

六、以色列Chimera洗钱案

2020年8月，以色列警方逮捕了一名涉嫌利用加密货币进行洗钱的犯罪嫌疑人。据称，这名嫌疑人通过一个名为“Chimera”的网站，为来自以色列和其他国家的客户提供匿名的加密货币兑换服务，从而将非法所得转化为法定货币。据估计，他通过这种方式洗掉了约10亿谢克尔（约合人民币2亿元）。这名嫌疑人被控洗钱罪和非法经营金融服务罪。

七、加拿大Interac e-  Transfer案

2019年6月，加拿大警方逮捕了一名涉嫌利用加密货币进行洗钱的犯罪嫌疑人。据称，这名嫌疑人通过一个名为“Interac e-Transfer”的网站，为来自加拿大和其他国家的客户提供匿名的加密货币兑换服务，从而将非法所得转化为法定货币。据估计，他通过这种方式洗掉了约300万加元（约合人民币1.5亿元）。这名嫌疑人被控洗钱罪和非法经营金融服务罪。

八、韩国——LUNA币归零案、V Global传销案等

（一）V Global传销案

韩国V Global 公司利用虚拟数字货币的旗号，承诺给投资者高额的回报，通过“滚雪球”的方式，把后加入的投资者的资金用于支付先加入的投资者的投资回报。该公司在短短时间内，骗取了6.9万人的3.8万亿韩元（约合221亿元人民币）。其中有很大比例的受害者是老年人。该案于2021年5月4日被韩国警方突击调查，警方共搜查了22个场所，包括该交易所的总部及员工的住所，最终冻结了2400亿韩元（约合13.8亿元人民币）的加密货币。相关负责人均判刑入狱。

（二）首尔第一宗比特币洗钱案

被告人李某等人在2017年至2018年期间，通过网络平台提供比特币换汇服务，为一些涉嫌诈骗、走私等犯罪活动的人员提供了便利。被告人通过收取换汇手续费和汇率差价等方式，非法获利约3.6亿韩元（约合209万元人民币）。该案于2019年12月被首尔中央地方法院审理，法院以洗钱罪判处李某有期徒刑两年，并处罚金5000万韩元。

（三）LUNA币归零案

LUNA是Terra的生态治理代币；UST则是锚定美元稳定币，1UST锚定1美元。1UST可以刚性兑付1美元等值LUNA。

（1）如果当UST兑美元价格在1美元之下，比如1UST=0.99美元，那么套利者则可以在生态内使用LUNA换成UST，再到市场抛售UST获利，那么每次套利1UST可以获利0.01美元。

（2）如果当UST兑美元价格在1美元之上，比如1UST=1.01美元，那么套利者则可以在生态内将UST换成LUNA，再到市场上抛售LUNA获利，那么每次套利1UST可以获利0.01美元。但是，万一UST严重抛锚，那么整个经济系统也分崩瓦解。

而伴随着市场资本狙击，以及权道亨自身风险管理意识薄弱，这一天还是到来了。

2022年5月6日，UST一度脱锚至0.8美元，导致UST价格一路向下俯冲，UST价格暴降，用UST兑换LUNA并抛售的人也越来越多，导致死亡双螺旋，权道亨救市失败，宣布让市场自行调节，直接引爆了市场，市场再无LUNA信仰者，全是瓜分这头巨兽的鬣狗，最终从最高点120美元最低下探到小数点后5个0，至此LUNA灰飞烟灭。

无数赌博在LUNA下跌到个位数时纷纷抄底甚至开多倍杠杆合约，但无疑纷纷被埋。当然损失最惨的还是韩国民众，因为LUNA的Anchor协议可以让用户获得年化19.41%的静态收益。这是什么概念，普通银行一年利率最高也就4%撑破天了。所以很多韩国人面对如此高的利息，不仅将自己的全部存款放进去，甚至还不惜向金融机构贷款放进去赚利息，接近20%的利息超过了大部分贷款机构放贷利率。

大批韩国民众破产，为防止自杀，首尔政府甚至派驻大量人员在“自杀圣地”马浦大桥巡逻。然而不幸还是发生了，济州岛一家三口失踪一个月后被发现陈尸海底，警方在男主人生前电脑上找到的搜索记录尽是LUNA、UST、自杀等字眼。

事发之后，权道亨畏罪逃离国外，但是最终还是在黑山被捕，并移送至韩方。韩国检方认为，他故意操纵市价，导致投资者遭受逾50万亿韩元（约合2600亿元人民币）的损失，等待他的将是无尽的监期。而当天晚些时候，美国纽约市曼哈顿地区法院又发布对权道亨的8项刑事控告，包含证券欺诈、电子欺诈、商品欺诈、共谋犯罪各两项。按照权道亨罪行的严重程度，美国法庭可能判处其100年监禁。

 九、日本

（一）Mt.Gox交易所暴雷案

自2013年6月起，Mt.Gox暂停了客户提取美元的服务。至11月，用户开始遇到比特币提现遭遇拖延的问题，时间跨度从几周至几个月不等，引发了用户的极大不满，纷纷在各种社交媒体上表达抱怨。在2014年2月24日，Mt.Gox强制暂停了所有交易活动，并下线了交易平台。一份泄露的内部信显示，该公司被黑客盗取了74.44万枚比特币，以及交易所本身的10万枚比特币，总计约85万枚比特币。

随后，日本东京都警察厅刑事部展开了调查。最终的调查结果揭示了这起事件的真相：Mt.Gox实际上是通过自导自演、监守自盗的手段，而非外部黑客的盗窃所致。在85万个比特币的丢失中，只有7千枚是真正被盗的。

2015年8月，Mt.Gox的CEO被日本警方逮捕，面临着挪用公司资金从事商业收购和奢侈品等活动的指控。随后，该CEO还面临来自其他国家，包括法国和美国等的刑事指控。

（二）Coincheck交易所被盗案

2018年1月26日，黑客利用Coincheck交易所的安全漏洞，窃取了价值580亿日元（约合34亿人民币）的新经币（NEM）。这一事件引发了日本金融厅对虚拟货币交易所的严格监管，相关责任人被采取刑事调查。Coincheck交易所也被迫赔偿受害用户，并接受了日本互联网巨头Monex集团的收购。

（三）中日跨国洗钱案

这是一起涉及黑社会、跨国转账、虚拟货币等多个要素的复杂案件，发生在2017年。在本案中，某中国人作为中介，帮助日本某地黑社会通过虚拟货币“洗钱”300亿日元（约合18亿元人民币）。他们利用多个交易所和账户，反复兑换不同类型的虚拟货币，最终将资金汇入日本。日本警方在2018年逮捕了16名涉案嫌疑人，并将本案移送至国际金融行动特别工作组。

十、香港

今年6月1日，香港启动了由证监会执行的“虚拟资产交易平台发牌制度”，这标志着港府在数码港建设方面迈出了关键一步，不断朝着web3金融中心的战略目标前进。

然而，仅仅3个月后的9月13日，香港证监会罕见地点名一家虚拟资产平台JPEX，这成为首个受到红牌警告的虚拟资产交易所。据证监会官网披露，JPEX并未持有合法牌照，却通过社交媒体网红及场外虚拟资产货币兑换商积极向香港公众推广其服务和产品。

9月14日，一则提现截图在多个加密社群传播。某用户在JPEX提现1000U后仅收到1U，手续费高达999U，后来更有用户甚至连1U也无法提现。

截至目前，已有近3000余人就相关事件报案，涉及金额约16亿港元，而最大的一位投资者投入金额达到4000万元。

香港高层对此感到震怒，特首专门就此发表讲话。香港警方已全力展开调查，包括动员各刑事部门人员和“重大事件调查及灾难支援系统”协助，同时寻求国际合作，与海外虚拟资产交易平台合作，并在实体银行和线上两方面拦截骗款。目前已有8人被捕，相关抓捕行动仍在进行中。

虚拟货币作为新兴事物，必然经历从不成熟到成熟的发展过程。我们相信港府将不断完善相关制度和案件处理方式，以杜绝此类事件的再次发生，确保web3在香港真正扎根，焕发香港新活力。

 小结

通过以上经典案例，我们可以看出无论是哪个国家，在对待虚拟货币犯罪方面都是持严厉打击态度的。国外虚拟货币环境也不是一直都是无条件开放自由的。而实际上，从事件危害程度来讲，FTX暴雷、LUNA暴雷、Mt.Gox暴雷带来的行业以及社会危害性远大于国内相关事件。也恰恰从侧面反映出我国对于虚拟货币交易谨慎态度的优势。当然任何新事物的产生都一定伴随着混乱甚至无序发展期，各国政府也在一次次教训中不断吸取经验，完善法律制度、健全应对措施。也相信未来区块链行业发展能回归《比特币白皮书》的初心，建立一种安全、高效、透明的金融体系，而不是与违法犯罪画上“等号”。