美国FBI打击的虚拟货币项目方有哪些「全球视野」

一、引言

虚拟货币犯罪并非仅在我国受到打击，任何一个国家基于社会、人民利益都会去打击违法犯罪活动。在处理虚拟货币问题上，不能简单地一概而论，认为只有我国严打、国外自由支持。实际上，无论是中国还是其他国家，都不存在绝对的立场。一刀切的看法只是对复杂问题的片面认知，有点像盲人摸象。因此，我们将深入了解各国在应对本国经典、重大虚拟货币犯罪案件上所采取的措施，以便大家更好地了解虚拟货币犯罪领域全球治理状况。本章将以美国为例。

二、FTX交易所暴雷案

FTX，如此响当当名声的交易所竟在一夜之间土崩瓦解，尤其是其创始人SBF，从万人景仰的高智商犹太天才，陷入阶下囚的境地，实在出人意料。

FTX曾经辉煌无比，得到了红杉、淡马锡、软银等国际一流VC的投资，甚至还吸引了加拿大安大略省教师养老基金的投资（对老教师表示同情）。在巅峰时期，FTX的估值达到了320亿美元，几乎与雷军旗下的小米公司市值相媲美。此外，FTX还有名下FTT代币几十亿美金市值。

然而，这个庞然大物竟然在对手某安CEO爆出存在高达50亿美元缺口后，一夜之间土崩瓦解。尽管SBF在推特上强调遭到了“诬陷”，但由于某安CEO的影响力，许多用户还是选择相信他的说法，引发用户疯狂挤兑提现。后来事实证明某安CEO说得没错，FTX无法跟进用户的兑换，导致用户无法提取平台内的任何加密货币资产。

最终，FTX的全球用户开始报警，巴拿马刑警介入调查，并证明某安CEO估计的太保守了，真实缺口是80多亿美金，因此将SBF缉拿归案。接着，SBF的母国美国金融管理局与警方合作展开立案调查，并向巴拿马当局提出引渡申请。不论SBF在哪个国家接受审判，他所带来的损害都遍及全球，没有一个国家或地区能够让他逍遥法外，他将面临正义的审判。

FTX这样一个要与某安试比高、把某意毫不放在眼里的行业巨头竟然如此狼狈收场，确实令人咋舌。然而，FTX的倒塌也算是推动整个行业进一步完善，吸取教训后，其他平台纷纷推出储备金证明，也可谓是对行业发展的一次推动。

三、“丝绸之路”暗网黑吃黑案

2022年11月7日，美国司法部宣布一名黑客因非法获取超过50000枚比特币而被定罪，这批比特币在缉获时价值超过33.6亿美元，成为美国司法部历史上数额最大的加密货币缉获案。

涉案黑客曾在臭名昭著的暗网交易平台“丝绸之路”上创建了多个匿名账户。但是他并非选择在该平台上从事毒品交易或雇佣杀手，而是采取黑吃黑的方式薅平台羊毛。

原本他是一名技术宅，在对“丝绸之路”进行渗透测试时，无意中发现了该网站的交易技术漏洞。利用这一漏洞，他成功获取了高达50000枚比特币，并将其转移到多个独立地址，以混淆比特币的来源，避免被追踪。

事后，因“丝绸之路”创始人被佛伯乐逮捕，或许对于自己被黑吃黑的事情越想越气，出于死了也要拉个垫背的念想，他向警方举报了这一宗黑吃黑的盗窃案。

最终，警方决定立案，而这一查就是从2014年查到2022年，最终将这名盗窃比特币的黑客缉拿归案。这一案例也反映出美国司法实践中其实一直将虚拟货币视为合法财产，即使在没有相关具体法律颁布前。

四、其他

1.Bitqyck诈骗案

2022年3月，Bitqyck创始人比斯和门德斯因通过加密货币相关计划欺诈超过13000名投资者（他们共筹集了约2400万美元）而入狱。他们没有履行对投资者的承诺，而是将资金用于个人开支，包括赌场旅行、汽车、豪华家居用品、艺术品和租金。他们还承认向美国国税局少报收入，未能向国税局提交公司纳税申报表，导致税收损失总额超过160万美元。他们还同意支付与美国证券交易委员会民事和解有关的830万美元罚款。最终，比斯被判处8年徒刑，门德斯被判处7年徒刑。

2.Hydra暗网案

2022年4月，一项联邦联合调查导致全球最大、运行时间最长的暗网市场Hydra被没收。Hydra是一个在线犯罪市场，使主要讲俄语的国家的用户能够买卖非法商品和服务，包括非法药物，被盗的财务信息和欺诈性身份证件。Hydra用户可以使用加密货币进行交易，Hydra的运营商对其平台上的每笔交易收取佣金。自2015年以来，Hydra收到了大约52亿美元的加密货币。除了关闭暗网市场外，司法部还对俄罗斯居民巴甫洛夫提起刑事指控，指控他共谋分发麻醉品和共谋与暗网市场有关的洗钱活动。

3.雌雄大盗洗钱案

2022年2月8日，利希滕斯坦和他的妻子希瑟在曼哈顿被捕，罪名是涉嫌阴谋洗钱加密货币，该加密货币在2016年虚拟货币交易所Bitfinex 黑客攻击期间被盗，目前价值约45亿美元。大约119754个比特币（BTC）从交易所被盗，被捕时价值约45亿美元。执法部门通过解密保存到云存储帐户的文件来访问钱包，该文件包含2000个虚拟货币地址的列表以及相应的私钥。最终，CIA特工合法查获并追回了超过94000个被盗比特币，在扣押时价值超过36亿美元。这也是美国政府历史上最大的单笔金融罚没。