欧盟反洗钱法案通过最终投票,正式对加密公司提出尽职调查要求
来源: PANews2024-04-25
PANews 4月25日消息,据The Block报道,欧洲议会通过了新规定,正式对加密货币公司提出尽职调查要求,以打击洗钱行为。欧洲议会周三投票通过了一系列法律,这些法律将部分加强“尽职调查措施和对客户身份的检查”,其中包括所谓的加密资产管理公司。他们还必须向当局报告可疑活动。据此前报道,新法律将影响加密资产服务提供商(CASP),如中心化加密交易所,以及包括赌博服务在内的许多其他机构。 Circle的欧盟战略与政策总监Patrick Hansen在X上的一篇帖子中表示,投票结果是意料之中的。Hansen在X平台写道:“该法案现在也将正式得到欧盟理事会的通过,并在三年后生效。”上个月,Hansen驳斥了有关新法律将禁止匿名加密钱包和自助支付方式的谣言。Hansen表示,新法律将适用于已经在MiCA(加密资产市场监管)下受到监管的CASP,这些CASP需要遵循标准的KYC/AML程序,例如客户尽职调查 (CDD) 等,这并不是什么新鲜事,因为欧盟的所有加密货币交易所和托管钱包提供商都已经遵守当前AMLD5规定的这些义务。 Hansen表示,总体而言,最终版本对于加密行业来说是一个“伟大的成果”,拟议的AMLR的先前版本提出了一种更严格的方法,这意味着对自我托管发起人/受益人进行KYC,但由于行业的努力,最终同意采用基于风险的方法和各种选项。
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