山东临邑破获购买虚拟币跑分洗钱案,涉案价值200余万元
来源: PANews2024-04-23
PANews 4月23日消息,据大众日报报道,近日,山东省临邑县公安局精准研判,成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人6名,涉案价值200余万元。 临邑县公安局得到线索:马某名下的银行卡涉网络诈骗活动。民警经缜密调查发现,马某使用自己名下银行卡接收犯罪资金,并多次于银行柜台、ATM机取现,进行犯罪资金的转移。同时,马某还介绍“卡农”王某及刘某供卡、取现。民警果断出击将马某等三人抓获归案,经审讯,一个多人参与、分工明确的“跑分车队”团伙浮出水面。经多警种部门密切配合,民警成功将马某的“上线”赵某抓获。赵某如实供述了其伙同张某、杨某,合谋以“卡接回U”方式为境外诈骗分子洗钱的犯罪事实。兵贵神速,民警在天津将该团伙主要成员张某抓获归案。一个资金渠道交织隐蔽,利用“卡农”等低收入人群在银行柜台、ATM机取现,以“小额多笔”“卡接回U”方式转移涉诈资金的“跑分车队”团伙全部覆灭。目前,涉案6人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
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