HVT, HyperVerse

Odaily星球日报讯 英国官方机构 Insolvency Service 表示，英国政府已正式关闭加密货币学院 Amey Finance Academy。 Amey Finance Academy 创始人被指控使用其学院“肆无忌惮地劝说”人们参与亏损的投资计划，包括涉嫌的 17 亿美元加密“庞氏骗局”HyperFund（后更名为 HyperVerse）。该学院唯一的董事兼股东 Desmond Amey 被指控向客户做出误导性承诺，导致一些客户损失了全部投资资金。 调查人员看到的 WhatsApp 消息显示，Amey 向一位客户表示他们的投资是“有 100% 的把握”，并要他“相信我兄弟”。Amey 还告诉另一位客户，他们的投资不会下跌到 90% 以下，但他们最终损失了全部资金。 由于缺乏透明度和可靠的会计记录，Insolvency Service 无法确定 Amey Finance Academy 与 HyperVerse 之间的真实关系，最终导致英国高等法院于 4 月 30 日对该公司发布清盘令（Winding-up Order）。 Amey Finance Academy 成立于 2018 年 12 月，2019 年 10 月至 2022 年 3 月期间其银行账户流转资金约 630 万美元（约合 500 万英镑），但该公司的资产和负债无法确定。（Cointelegraph）

PANews 5月15日消息，据英国官方机构Insolvency Service报道，英国政府已正式关闭一家名为Amey Finance Academy的加密货币学院。该机构指控创始人使用该学院“鲁莽地劝说”人们参与亏损的投资计划，包括涉嫌的17亿美元加密“庞氏骗局”HyperFund（后更名为HyperVerse）。学院唯一的董事兼股东Desmond Amey被指控向客户做出误导性承诺，导致一些客户损失了全部投资。该学院自2018年12月成立以来，其银行账户流转了约630万美元（500万英镑），但由于缺乏透明度和可靠的会计记录，Insolvency Service无法确定Amey Finance Academy与HyperVerse之间的真实关系，最终导致英国高等法院于4月30日对该公司发布破产令。

Odaily星球日报讯 HyperVerse因涉嫌实施17亿美元的庞氏骗局而受到关注，该公司曾承诺在香港上市，并雇用一名泰国演员扮演CEO。 美国证券交易委员会（SEC）近期针对公司创始人Xue Lee（又名Sam Lee）和Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga提出指控。据SEC称，HyperTech集团旗下的HyperVerse利用虚假承诺吸引投资者，包括高额回报保证和加密货币挖矿运营，实际上却是一场旁氏骗局。（Cointelegraph）

Odaily星球日报讯 SEC 提交的最新投诉文件显示，庞氏骗局 HyperFund 在 HyperVerse 推出时聘请了一名演员冒充其新任首席执行官，而当时在发布会上发表演讲的高管 Steven Reece Lewis 只是一位泰国电视节目主持人。SEC 在诉状中称，由于没有明显的合法收入来源，投资者的提款是用新的投资者存款支付的。 据悉，HyperVerse 是一个违法筹集近 19 亿美元的欺诈性加密货币投资计划，目前美国 SEC 已对其发出刑事诉讼，这项在线投资业务的子品牌包括 HyperFund、HyperCapital 和 HyperTech。（CoinDesk）

1月30日消息，根据SEC提交的最新投诉文件显示，SEC 称庞氏骗局 HyperFund 在 HyperVerse 推出时聘请了一名演员假装其新任首席执行官，而当时在发布会上发表演讲的名为 Steven Reece Lewis 的高管只是一位泰国电视节目主持人。 据悉，HyperVerse 是一个违法筹集 20 亿美元的欺诈性加密货币投资计划，目前美国证券交易委员会 (SEC) 已对其发出刑事诉讼，这项在线投资业务的子品牌包括 HyperFund、HyperCapital 和 HyperTech。此前从世界各地被快速致富承诺吸引的投资者手中获得高达 18.9 亿美元的资金。SEC 在诉状中称，由于没有明显的合法收入来源，投资者的提款是用新的投资者存款支付的。

PANews 1月9日消息，据CoinDesk报道，根据美国国税局 (IRS) 1月5日提交的指控，美国当局逮捕并指控Rodney Burton涉嫌通过虚假投资计划诈骗超过700万美元。 法庭文件显示，他在马里兰州被指控涉嫌推广HyperVerse加密投资计划。文件称，HyperVerse，也称为Hyperfund、HyperCapital和HyperNation，是一家非法人组织，成立于2020年6月左右。 根据美国国税局刑事调查部门特工Andrew J. Accardi提交的文件，HyperVerse的发起人Burton在马里兰州和其他地方向投资者和潜在投资者进行了欺诈性的宣传，HyperFund虚假地宣称，购买“会员资格”的投资者每天将获得0.5%至1%的被动奖励，直到HyperFund将投资者的初始投资增加一倍或两倍。文件称，Burton在从个人那里收到了562笔电汇或银行本票，总计7,851,711美元。他于周五在佛罗里达州被捕，并将被转移到马里兰州。 此前1月5日消息，澳大利亚财政部将就HyperVerse加密骗局向监管机构提出质询。

Odaily星球日报讯 Hyperverse加密货币投资计划近日崩溃，有报道指出其CEO可能并不存在。该骗局曝光后，涉及Hyperverse运营和信誉的问题受到审查。CEO的真实性问题引发了对Hyperverse整体运作和可信度的关注和质疑。（bitcoin.com）

PANews 1月5日消息，据CoinDesk报道，澳大利亚助理财长兼金融服务部长Stephen Jones表示，他将询问澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)，为什么不像其他国家那样警告消费者HyperVerse加密阴谋，而英国、新西兰、加拿大、德国和匈牙利等国早在2021年就对该计划发出了警告。Jones称:“这种骗局的运作方式是说服无辜的人把钱投资到一个可能不存在的产品上，而唯一的收入来源就是新投资者的钱。我就是不知道为什么没有发出警告。很明显，人们应该对这次行动表示担忧。” 根据澳大利亚卫报上个月的一项调查，HyperVerse加密计划导致数千人损失数百万美元。该计划由一个名为HyperTech的实体运营，并由首席执行官Steven Reece Lewis推动和运营，但他似乎并不存在。HyperTech的创始人、澳大利亚企业家Sam Lee和他的商业伙伴Ryan Xu还创立了澳大利亚比特币公司Blockchain Global，该公司已倒闭并欠债权人5800万美元。据《卫报》报道，清算人向ASIC通报了Lee和Xu的违法行为，但监管机构表示目前不打算采取行动。

1月4日消息，澳大利亚《卫报》上个月的一项调查显示，数千人因HyperVerse加密计划而损失了数百万美元，该计划是由澳大利亚企业家Sam Lee和他的商业合作伙伴Ryan Xu推广，两人是破产的澳大利亚比特币公司Blockchain Global的创始人。 Blockchain Global欠债5800万美元，其清算人已经向澳大利亚证券与投资委员会指控Xu和Lee涉嫌可能违反《公司法》。ASIC表示目前不打算采取行动。尽管被海外监管机构指出可能是“骗局”和“疑似金字塔计划”，但HyperVerse投资计划似乎在澳大利亚逃脱了审查的范围之内。区块链分析公司Chainalysis的报告估计，2022年消费者在HyperVerse上的损失达到约13亿美元（19.2亿澳元）。 2021年12月，在一场在线的全球发布活动上，一位名为Steven Reece Lewis的男子被介绍 HyperVerse的首席执行官。《卫报》无法验证Reece Lewis的身份，也无法联系他以获取评论。