山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案,涉案金额超900万元
来源: PANews2024-02-06
PANews 2月6日消息,据澎湃新闻报道,2月5日,山东省寿光市公安局在其微信公众号发布一起案件信息称,寿光市公安局成功破获一起洗钱案件,一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡,在寿光各大银行取款50余笔,涉案金额超900万元。目前,警方共抓获8名犯罪嫌疑人,案件正在进一步侦办中。 经审讯,该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系,利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金,然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金,线下购买虚拟货币USDT,将虚拟货币转移给上家,以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。
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